Penipuan Rujukan Pelabur China: Due Diligence di钦州
Kisah “Chen Guang”: Apa Yang Berlaku Kepada Interconnect? Bayangkan ini: Pada 27 Mei 2020, seorang individu yang mengaku sebagai ejen China bernama Chen Guang menghubungi seseorang bernama Lee Chia Yen melalui WeChat. Chen Guang mendakwa dia menjalankan perniagaan di Shenzhen yang membantu pelanggan China menubuhkan syarikat di luar negara, khususnya Hong Kong. Dia juga mendakwa mempunyai “kumpulan sedia ada” pelanggan China yang ingin menubuhkan akaun bank di Singapura. Ini adalah senario biasa yang kami lihat di Lvga.com. Ramai usahawan Malaysia yang mahu berkembang ke China atau menerima pelabur dari sana sering berhadapan dengan tawaran yang nampak “terlalu bagus untuk menjadi kenyataan”. ...